在进行OTC交易USDT这个活动的时候, 收到那些来历不明的法币资金, 是卖家这边面临的一个最大的危险情况。
大家俗称的这种"不干净的钱", 一般情况下是会牵扯到洗钱行为、诈骗事件或者其他一些违法的渠道上去的, 如果这种东西混进了个人的银行账户里面, 就有可能会触发银行的风险控制机制, 甚至还会带来法律方面的风险问题。
卖USDT怎么防黑钱
在进行交易操作之前, 去确认买方的身份这一件事情, 是非常关键的一个步骤。你需要要求对方提供出来自己的真实姓名以及有效的证件信息, 而且这些信息需要和那个收款账户的户名是完全一致的,通过这样做, 你可以过滤掉绝大部分存在高风险的那种代付情况或者是转手性质的交易行为。
特别需要注意的是, 针对那些金额比较大的订单, 不能仅凭聊天对话记录里对方所做的这种承诺就轻易地进行放款操作这一点是绝对要记住的, 你一定要坚持那种先收取款项之后再释放币币的这种流程来进行处理。
当面对那些使用诸如资金刚刚已经完成打入、或者银行层面需要去进行核查审查等这样的种种借口, 并且以此来对你施加压力, 催促你先进行把数字资产释放出去这一操作行为, 同时还不愿意先去确认证据表示款项确实已经到账的时候, 你需要采取的一律是坚决予以拒绝的态度。
任何试图绕过对支付款项情况进行实际查验核验这两个环节的那些催促性的言语或者是行为动作,本质上都是代表了存在潜在风险的危险信号。
卖USDT哪些钱别收
在银行的流水账目里, 要是老出现那个名字一样的转账, 刚转进来马上就又分散着转到别的地方去的那种模式, 或者是有单笔特别大的钱到账了, 但是没有正当合理的商业理由作为背景支撑的, 这些都属于很典型的、风险很高的特征表现。
当法币已经到了账户里面之后呢, 你尽量不要马上去把它花掉, 最好是留存至少48小时观察账户有无冻结或退回通知, 也就是等着看这48小时内账户会不会被冻结或者会不会收到退回的通知。
同时记录每笔交易的对方账号、时间、金额, 保留完整交易凭证。如果后续账户被风控冻结, 这些记录是向银行说明资金合法性的核心依据。这也方便在必要时配合调查, 自证清白。
资金的这种安全性, 它本身就没有那种可以一劳永逸的、能够管到底的方案, 所以呢, 必须时刻保持高度的警觉, 还要去把那些必要的过程痕迹给保留下来, 并且要去严守相关的操作流程, 这些都是每个 USDT 卖家都应当去养成的一种基本的、固有的习惯。
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