低价USDT获取安全使用指南

导读： 现在, USDT 被广泛当作链上的结算工具去进行使用。市场上有关于“低价 USDT”的这些渠道的信息混杂在一起, 好的和差的全都有。根本就没有一个统一的价格基准让大家去参照。...

现在, Usdt 被广泛当作链上的结算工具去进行使用。市场上有关于“低价 USDT”的这些渠道的信息混杂在一起,好的和差的全都有。根本就没有一个统一的价格基准让大家去参照。想要了解这些渠道背后的具体逻辑以及可能存在的风险。这是能够安全使用它所需要的一个前提条件。

低价USDT从何而来

所谓“低价”通常来自于那些不按规则办事的场外交易、个人通过OTC渠道进行的业务, 或者是利用某些地区的汇率差来套利的行为。这些途径是绕过了正常的法币充值流程的。

虽然价格确实有可能比市场行价低上百分之二到百分之五, 但是流动资金的来源是非常不透明的, 资金走的链路也很难去追溯得到结果。所以, 买家手里收到的每一枚USDT, 背后所关联的资金来源都有可能是搞不清楚来历的。

更通常出现的情况是用折扣这个话术来作为引诱人的陷阱。对方先是指令你通过区块链上的转账方式来付款, 或者是把你引导到一个假的网络平台上把操作完成。等那笔钱的到账通知一出来, 对方就会马上把你的联系方式全部切断, 拉黑处理不与你交流了。

因为USDT这类电子货币是没办法追踪到具体来源的, 所以想把钱追回来的可能性低得几乎没有。像这种案件在公安机关发布的防范诈骗信息里的数量比例一直在不断往上升,而且每一次涉案的大概数值也是有越来越趋向于变大的样子。

低价USDT靠谱吗

从合规这个角度来看, 中国大陆这边是明确了不让个人持有和去交易数字资产的。哪怕你所在的地方属于其他的司法管辖区, 要是通过没有牌照的渠道去大量兑换USDT这样的事, 是会触发反洗钱审查的。

那个所谓的“低价”本身其实就是一个危险信号, 因为任何远低于市场公认价格的资产, 在后面很可能就对应着一些合规上的问题或者是资金链条出现断裂的情况, 所以你赚到的那些价差, 很有可能仅仅是别人为了转嫁自己风险而付出的成本。

对于那些确实需要用USDT来实现跨境的结算操作或者是进行链上的操作的从业者来说, 我们建议他们要去通过那些持有牌照的OTC场外交易柜台, 或者是选择那些合规的服务商来进行兑换, 这样做的目的是要支付一些合理的价差, 用这种方式来换取交易的可追溯性以及售后兜底方面的保障。

那个低百分之三的价格, 省下的钱是一点点的, 这一点点对比一次资金被冻结或者被骗走所遭受的损失, 是远远抵不过去的。在渠道合规性和价差之间, 渠道的合规性是永远都应该排在更优先的位置去考虑问题的。